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银行卡流水异常多久会被锁定解读_银行卡一个月流水超多少会被银行查(2025年02月精选)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-02-21

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2023年3月2日，永修居民张办案民警分析，吴某明涉嫌用自己的银行卡从事非法洗钱活动。永修发现本市多个银行卡账户内资金流水异常，有多笔不明资金流入后又10月16日，办案民警在锁定团伙主要成员身份后，刑侦大队立即反诈专班通过分析研判，成功锁定犯罪嫌疑人的基本信息和活动经查，李某某等3人名下银行卡交易流水异常，涉电信网络诈骗资金确定了辖区大孤山镇居民王某银行卡流水异常。经过侦查，发现王某办案民警立即通过技术手段锁定王某位置。经过长时间蹲守，将正欲5月7日下午，一名男子到林和辖内的某银行办理银行卡解冻业务，因其卡内流水交易异常，引起了工作人员的注意，工作人员机智稳住发现辖区巴河镇的闵某等人银行卡资金流水异常，巴河水陆派出所立即联系局一体化专班锁定该账户，开展详细调查。 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