新型陷阱！以“刷流水办贷款”为由骗取银行卡实施“帮信”！-银行工资流水账单

新型陷阱！以“刷流水办贷款”为由骗取银行卡实施“帮信”！

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琼海市融媒体中心

2023-12-08 11:00发布于海南

  贷款刷流水=刑事犯罪！洗钱团伙利用部分群众急需资金周转或需要办理大额贷款的契机，提出帮忙“刷流水”，以增加贷款额度的噱头，让想要办理贷款的人提供银行卡、手机卡，并利用贷款人的银行账户进行跑分洗钱。警方提醒广大群众，如果把银行卡或手机卡给他们“刷流水”,不仅无法收到承诺的“贷款”额度，更容易因为涉诈资金流入导致银行卡被冻结，还有可能让自己深陷牢狱之灾！

近期

琼海市公安局

共抓获4名涉“贷款”类“两卡”

违法犯罪人员


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案件回顾



案例一


  2023年11月27日，琼海市公安局抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人江某杏（女，嘉积镇人）。经询问，江某杏在网上看到一起贷款广告，因为近期经济压力大便添加对方询问如何办理贷款。对方让江某杏提供银行流水让其查看能否办理，江某杏提供后对方称其流水不够需要“刷流水包装”银行账户才能办理，江某杏答应后便答应了对方所谓的“刷流水”并将自己的银行账户提供给对方使用。江某杏在刷“银行流水”的过程中发现其邮政储蓄卡被冻结了，对方便让其去开新卡接着“刷流水”，江某杏便新办理了一张建设银行卡继续“刷流水”。江某杏在使用自己名下邮政储蓄卡和建设银行卡帮助对方“刷流水”期间，经其银行账户接纳转出的资金为涉诈资金，目前江某杏已依法行政拘留。

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案例二


   2023年11月16日，琼海市公安局抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人苏某进（男，博鳌镇人）。经询问，苏某进在朋友圈刷到一条做信用贷款的广告，因为着急用钱便添加了对方怎么办理贷款，对方称自己是做信用贷的，把银行卡和手机卡寄给对方便能包办，办理好贷款后便会把银行卡和手机卡寄回来给苏某进。苏某进因着急用钱便答应了对方，把自己名下的一张农业银行卡和手机卡寄给了对方，后对方又让苏某进提供该银行卡的密码和手机客户端的密码，苏某进提供后对方便让其等消息。苏某进提供的农业银行手机客户端总共绑定了两张银行卡，该两张银行卡被他人用于实施电信网络诈骗的犯罪活动，目前苏某进已被行政拘留。

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警方提示：






一、请广大市民妥善保管好自己的银行卡、手机卡（包括具备支付结算功能的账户），切勿贪图小利出售、出租、出借、购买银行卡、电话卡，否则极易成为犯罪分子的“帮凶”，并受到法律的严厉惩处。
二、凡是公安机关认定的出租、出借、出售、购买手机卡、银行卡（包括具备支付结算功能的账户）的失信用户：名下所有手机卡、银行卡将会被管控，且5年内不得开办新卡。
三、在当今电信网络诈骗多发，反电信诈骗宣传多样频繁的情况下，应当意识到他人要求自己通过自己的银行账户接收钱款并转账给指定账号的性质和风险。

来源：琼海警方微信公众号

审核：符海涛 龙继涛
编辑：符永津
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