2016年，东莞无业男子银行流水4亿元，警方查明后，多人被判刑

2016年6月28日，广东东莞市警方展开了一场突击抓捕行动。

在此次抓捕行动当中，警方从一名无业孕妇袁某家中，搜出了上百万的现金。

这些现金并非是假的，全都是货真价实的人民币。

然而，当警方拿出一袋搜出来的港币向袁某询问时，对方却表示时间太长了，自己也不记得了。

与此同时，警方还从多户人家当中发现了同样的情况。

从这些人的居住环境来看，他们并不是什么大富大贵之人，反而看上去很普通。

意识到事情不对劲的警方，立即对几人展开了调查询问。

通过调查之后，警方找出了这些百万巨款背后的真相，同时袁某等人也被判刑。

那么，这些百万巨款究竟从何而来？袁某等人又隐藏着怎么的秘密？

无业孕妇家中的百万现金

2016年6月28日，广东东莞市警方敲响了一名孕妇的家门。

这名孕妇在开门，屋外站着许多人时，有些疑惑地问道：“请问，你们是谁？来找谁？”

警方拿出证件和搜捕文件，说道：“不好意思，女士，我们是东莞警方，现在正在查案，请你配合我们一下。”

说完，几名女警便将孕妇扶到一旁，紧接着另外几名警察便来到了孕妇的屋内进行搜查。

见到这种情况，孕妇一下了慌了神，她捂着肚子十分痛苦地说道：“你们是谁？干什么闯进我家里。我现在肚子好疼，你们要负责。”

几名女警见状，急忙将孕妇扶到了屋内的沙发上，并再次拿出了证件和搜查令跟她说明了情况。

在这个过程当中，警方得知了眼前的这名孕妇姓袁，是一名无业人员。

但是当警察说起搜查时，袁某却显得极为不耐烦，一直表示自己的肚子很痛，要让警察对自己负责。

“你放心，我们肯定负责。袁女士，我们现在要对你的房间进行搜查，请配合我们一下。”警方对袁某劝说道。

随着时间的流逝，袁某的情绪渐渐平复下来，在警察的劝说下，她也同意了警察的搜查。

然而，警方在经过搜查之后，从袁某的房间里搜出了8部手机和9张银行卡。

除了这些之外，更让警方意外的是，在袁某的家中，他们还搜出了上百万的现金。

不管是衣柜，还是行李箱当中，全都塞满了大量的现金。

这些钱并非是假钞，全都是货真价实的人民币。

除了人民币之外，警方还从袁某家中的一个衣柜里搜出了一大包的港币。

“这些港币是谁的？”警察将衣柜里的一沓港币拿出来问道。

袁某看了一眼警察，又看了看他手里的港币，说道：“放了好久了，我也不知道是谁的。”

袁某的话让在场的警察有些大跌眼镜，放在自己家里的钱，却不知道是谁的，难不成是她家里太有钱了。

警方在袁某家中进行搜查的同时，另外一队警员也在一家表面十分普通的杂货店当中搜出了大量的现金。

这家杂货店的老板，是一名60多岁的袁姓女子。

然而，警方在她家中搜到的现金，比之前那名孕妇家中的还要多。

仅仅是一个破旧的帆布包里，警方就搜到了将近40万的现金。而在这间房子里，只要是能够放东西的地方，全都塞满了现金。

就连没有封口的纸箱子里，警方就发现了将近八九万的现金。

前前后后，警方从杂货店老板的房间里，一共搜出了将近200万的现金。

而在警方搜查的过程当中，杂货店的老板不停地在一旁喊冤，质问警察为什么要来搜查她的家。

但警方只是让老板配合调查，随后他们又来到了杂货店老板的儿子，林某的房间里进行搜查。

结果，警方这一搜查，更为惊人的一幕出现了。

在林某的衣柜当中，放着一个巨大的保险柜。

当警方向其询问保险柜的钥匙时，林某却表示钥匙前段时间丢了，他也不知道在哪里。

不管警方怎么询问，林某就是不肯说出保险柜钥匙的下落。

无奈，警方只好找来了开锁公司的人，强行打开了这个保险柜。

保险柜打开的一瞬间，在场的所有人都惊呆里。

只见里面塞满了人民币，以及一些港币。

警方将这些钱拿出来之后，经过将近两三个小时的清点，才查清林某的保险柜里共放置了400万的现金。

这母子两人房间里的现金，一个比一个多，两人加起来将近有700多万的现金。

警方从这几人居住的环境，以及他们的收入来看，都十分的普通，并不是什么富豪之类的家庭。

他们为什么要把这么多的现金放在家里面，警方又为何会找上他们。

这一切，还得从警方半年的一个调查行动说起。

当时，警方通过大数据网络发现一个姓钟的男子，每天银行账户里的交易量高达上千万。

而在这个钟某并不是什么公司高管或者是经理老板之类的，只是一个没有工作的社会青年。

如此奇怪的现象，引起了警方的怀疑。

警方调取了钟某银行交易账单发现，钟某的银行卡几乎每天都会有大额的钱款交易记录，少则两三百万，多则高达上千万。

一个无业游民的银行账户，每天怎么可能会如此巨额的交易记录，这些钱又是从哪里来的？

为了搞清楚这些情况，警方决定派人暗中跟踪钟某，想从中找到一些线索。

可让人没想到的是，这个钟某的反侦察意识很强，警方在跟踪他的车时，好几次都差点跟丢了。

钟某的行为，让警方对他更加怀疑，认为他一定是在极力掩盖什么东西，他身上肯定隐藏着什么不可告人的秘密。

巨额账单背后的秘密

就在警方对钟某进行跟踪的时候，另一边在银行调查的警员也有了新的消息。

通过钟某的交易记录，警方虽然没有查到是谁把钱转给他的，但却找到了他的这些巨额存款转给了一个名叫林某的男子。

随着林某的出现，警方认为钟某身上的谜团终于可以揭开时，却发现事情并没有他们想象的那样简单。

根据调查，警方发现林某名下的一个银行账户，在半年内的交易量达到了4个亿。

而这个林某，只不过是一个普通的杂货铺老板，比钟某好了一点点。

这让警方也对林某产生了怀疑，认为他跟钟某一样，都有着不可告人的秘密。

而通过调查，警方发现钟某和林某的交易对象当中，有一个姓刘的男子，引起了他们的注意。

刘某每天银行账户的交易量高达上千万，再加上他还是林某和钟某共同的交易对象。

因此，警方怀疑这个刘某很有可能就是两人的上线。

于是，警方便顺着刘某身份信息上仅有的住址找了过去，准备将几人背后的谜团全都揭开。

可当便衣警察来到刘某所在的房间时，却发现门上安装了一个摄像头。

他们担心会惊动屋内的人，不敢继续在门口蹲守，只能选择先离开。

而在这之后，警方决定对刘某展开秘密的跟踪调查。

在跟踪的过程当中，警方发现刘某经常会带着一个黑色背包出去，回来的时候却两手空空。

这让警方对刘某产生了更大的怀疑，因此他们加大了跟踪的范围。

终于，警方在一次跟踪当中发现，刘某的车在跟另外一辆车子相遇后，刘某快速地将手里的包扔给对面的人。

紧接着，对面的人又丢给刘某一张纸条。完成这一切之后，两人便迅速地离开，整个过程不到十秒钟。

随着刘某此次行为的暴露，警方也终于搞清楚了，他所携带的背包里装的是现金，而那张纸条则是港币的支票。

不仅如此，警方通过进一步调查刘某的银行交易记录还发现，虽然他的交易金额很大，但钱款在银行卡内留存的时间很短。

基本上，钱款存进来之后，很快就会被传出去，并且全都是转向香港。

因此，警方怀疑这三人很可能从事的就是非法买卖的地下钱庄。

但随着调查的深入，警方竟然惊讶地发现，除了这三人之外，还有更多的人在从事这种非法行为。

其中，就包括他们的家人。

杂货店的老板就是林某的母亲，而那名怀孕的女子则是刘某的前妻。

弄清了这些的行踪之后，警方发起了抓捕行动，将涉及此次非法行为的全部人员一一抓获。

最终，警方捣毁了十多个地下钱庄。

经过警方的查证，这几个地下钱庄，涉嫌非法买卖的金额高达160多亿。

可将林某等人抓获之后，有一个更大的问题摆在了警方的面前。

是谁在指挥他们进行这些非法交易？

林某和袁某等人，要么是无业游民，要么是靠着一个小杂货铺张勉强度日。而经营地下钱庄，需要大量的资金，他们几个根本就不可能拿出这么多的钱来。

因此，警方怀疑在这些人背后，还有一条大鱼，在指挥着他们进行非法交易。

警方决定对这些嫌疑人逐一展开详细的审问。但就在审问的过程当中，警方从刘某的姐姐和弟弟口中得知，他们都是经过刘某的介绍才从事这项非法活动。

事先，他们也并不清楚这项工作的具体内容。

得知这一重要消息后，警方连夜对刘某展开了审问。

在审讯室当中，年近40的刘某承认自己的确欺骗了姐姐跟弟弟。

但当警方向他问起原因时，刘某竟然还抱头痛哭起来。

刘某告诉警方，自己之所以会走上这条道路，完全是因为10年前一次偶然的经历。

当时，刘某的一个开工厂的朋友找到他，想要把自己手里的人民币换成港币，准备跟家人到香港那边旅游。

恰好刘某那段时间在跟别人做生意，手里有点港币，而这个朋友要的也不多。

于是，刘某就按照当时的汇率给他兑换了，他自己也从中赚取了一些利润。

原本这只是帮朋友一个小忙，并不是什么大事。

但刘某却发现这种赚钱方式不仅来钱快，而且还十分轻松。时间久了，刘某便渐渐陷入了深渊当中，无法自拔。

而在这之后，刘某认识的朋友越来越多，金额的交易量也越来越大。

随着“业务量”的逐渐扩大，刘某也会碰见资金不足的情况。这个时候，他就会去找做同样生意的人，也就是林某和钟某。

为了继续扩大自己的规模，刘某又哄骗自己的姐姐跟弟弟，还有前妻一块加入自己的犯罪团伙。

在巨大的金钱利益下，不少人都听信了刘某的谎言，加入了他的犯罪团伙，走上了一条不归路。

刘某向警方交代完这一切后，心里也是非常后悔，他哭着对警方说道：“如果能再给我一次机会，我不可能继续从事这样的行当。现在害了我的姐姐跟弟弟。”

都是贪心惹得祸

而在这些人当中，也并不是全都无业游民，还有一些是有着正经工作的。

林某的母亲袁某，就是其中之一。

已经年近60岁的她，有着一家属于自己的杂货铺子，按理说大小也是个老板。

可惜她也跟刘某一样，认为这样做来钱更快，更轻松。

于是，就跟自己的儿子林某一块，走上了这条犯罪道路。

袁某负责找客户，而林某则是负责完成交易。

而被抓之后，这对母子还不觉得自己有错，认为自己只不过是给“客户”提供了方便，从中赚取了利益而已。

但他们不知道的是，他们的所作所为将会给国家的金融市场造成多大的危害。

不仅如此，这些地下钱庄为洗钱也提供了便利，助长了贪污走私贩毒等犯罪行为。

不久后，刘某和林某等人因为涉嫌非法经营罪，被移送到了检查机关审查起诉。

这些人以金钱为利益，深陷利益的旋涡当中，以亲人为纽带建立起了犯罪网络。

到头来，他们也都为此付出了沉重的代价。

尤其是已经60岁的袁某，她可能也想不到，自己到了花甲之年，竟然因为一时的贪心和利益被送进了监狱。

天下没有免费的午餐，更不会平白无故的掉下来馅饼，与其幻想着发财，不如脚踏实地过好每一天。