男子1天取451.8万:给弟弟888万彩礼!银行柜员觉察不对报警_哔哩哔哩_bilibili

男子1天取451.8万:给弟弟888万彩礼!银行柜员觉察不对报警

58.8万
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2023-10-19 23:36:13
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近日,福建厦门。男子来到银行张口便要预约第二天柜台取现200万元,银行柜员在办理预约业务时,发现其账户交易流水异常,存在大额资金快进快出的柜台取款记录,随即通过警银联动预警机制,将异常情况报送集美公安分局刑侦大队。与此同时,中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行也传来预警消息,称有客户在他们银行分别预约了柜台取现101万和150.8万,而预约取现的客户正是兰某。民警初步判定,很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”。
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