涉案金额超2.2亿元！文昌海岸警察破获5起刷银行流水案件，抓获多名嫌疑人
商报全媒体讯（椰网/海拔手机端记者 徐明锋 摄影报道）近日，文昌市公安局口牙海岸派出所连续破获5起帮助信息网络犯罪活动案，时间跨度自2021年8月至2022年1月，共侦破5起刷银行流水案件，抓获多名嫌疑人，涉案银行卡交易流水金额超2.2亿元，参与违法进行刷交易流水的多名嫌疑人被依法逮捕。
一人发展多名下线，涉案流水超1.5亿元
2021年8月份，口牙海岸派出所根据文昌市公安局反诈中心下发的“断卡”行动要求，在侦办中发现，辖区东郊镇一名叫符某超的男子名下有多张银行卡流水异常，涉嫌洗钱。随后口牙海岸派出所立即展开调查。
“8月24日，在核查事实清楚，在核定证据无误的情况下，我们将符某超传唤到派出所进行调查。”办案民警说。符某超到案后如实供述其于2021年5月至8月期间，共向一位定安的朋友吴某国出借5张银行卡，1张手机卡，从而获利1700元的违法事实。根据符某超的供述，口牙海岸派出所9月1日对吴某国进行立案侦查。10月28日，嫌疑人吴某国被抓获。
据吴某国交代，2021年1月，他在海口某酒吧喝酒时认识了一个叫“杰哥”的男子，“杰哥”让他帮忙借几张银行卡用于网上刷交易流水，并答应一张银行卡每月可给“好处费”1500元。得到好处费后，吴某国又向自己的朋友包括符某超在内的8人总共借入22张银行卡和8张手机卡，并都给了“杰哥”，从而获利。
“杰哥”又告诉吴某国，帮忙跑分有提成。于是吴某国亲自操作，利用自己名下的4张银行卡在某跑分平台上帮助“杰哥”收款及转账，“杰哥”则按流水额给吴某国提成，吴某国又从“杰哥”处获得报酬50000余元。
据警方统计，吴某国名下的8张银行卡在出借给“杰哥”期间，涉案流水共计8244余万元，符某超名下5张银行卡流水共计2762余万元。
看到有利可图，吴某国更是拉拢身边的朋友共同参与刷交易流水，他们也各自利用自己名下的银行卡帮助“杰哥”跑分，3人名下银行卡涉案流水共计1003万元，他们也各自获得一定的报酬。
“加上吴某国提供的其他人的银行卡，此案涉案银行流水超1.5亿元。”民警惊叹地说。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，符某超、吴某国2人分别于2021年10月13日、12月3日被文昌市检察院批准逮捕。参与帮吴某国共同刷交易流水的多名朋友均被警方传唤做进一步调查。
网络招募同伙“洗钱”，涉案流水超4500万元
2021年10月12日，口牙海岸派出所发现辖区一男子黄某名下银行卡涉嫌违法交易。经过侦查确定犯罪事实后，10月17日，黄某被警方抓获。
据黄某交代，他曾从事网络主播，收入还行。工作期间认识儋州男子骆某杰。一天骆某杰问他要不要上网帮其跑分，工资为每天230元加提成，如果借用其银行卡，每张给予1000元报酬。随后黄某借给骆某杰3张银行卡，获利2600元。2021年8月，黄某辞去直播工作跟随骆某杰到海口开始上网跑分，其后又将名下7张银行卡交给骆某杰使用并获得相应报酬。
固定证据后，警方于2021年12月15日将嫌疑人骆某杰抓获。骆某杰供述，他的真正上家是吴某争，吴某争向其借用银行卡，并表示一张卡给1000元报酬，随后骆某杰同意并给了吴某争2张银行卡，从吴某争处获利2000元。“吴某争说如果我能借到其他人的银行卡，每张卡给我1500元报酬，如果帮忙找人刷交易流水，按转账额的万分之一另外给我好处费。”骆某杰交代说，于是他又找来朋友骆某涛、黄某帮忙跑分。
“据我们统计，黄某名下8张银行卡涉案流水共计3237万元，骆某涛名下1张涉案银行卡流水1334万元，本案涉案流水4572万元。”民警介绍说。
目前嫌疑人骆某杰、黄某、骆某涛因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已经被文昌市检察院批准逮捕。
2021年12月8日和9日，根据核查信息，口牙海岸派出所又分别抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人蔡某强和黄某某。蔡某强提供5张银行卡及支付宝给犯罪嫌疑人刷流水并代为上下分进行赌博，获利780元，其银行卡涉案流水达133万元。2022年1月26日，蔡某强因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被警方刑事拘留。黄某某也借用银行卡和支付宝给犯罪嫌疑人使用，涉案流水达49万元并从中获得报酬1871元，其于1月9日被文昌市检察院批准逮捕。
闺蜜因小利犯罪，涉案流水2100万元
2021年12月19日，口牙海岸派出所侦查发现，辖区陈某、潘某、杨某等人名下银行卡涉嫌违法交易，便传唤3人到派出所协助调查。
据她们交代，杨某与定安县的男子吴某很早就认识。2021年4月份，吴某对其承诺，借用她的银行卡用于跑分可给予一定报酬。杨某刚好手头有点紧，便给了吴某3张银行卡，随后吴某当场就给杨某2000元。杨某将此“好事”告知了朋友潘某、陈某后，二人相信闺蜜杨某的话，便分别借给了吴某一张银行卡。随后吴某给了潘某2000元，给了陈某950元。
“吴某得知陈某等3人被公安机关调查后，为了逃避侦查，赶紧通知她们隐瞒借用银行卡的事实。”办案民警说。经过缜密侦查，吴某于2021年12月21日被口牙海岸派出所抓获。据统计，陈某、潘某、杨某3人名下的银行卡在出借期间涉案流水共计2181万元。今年1月23日，吴某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被文昌市检察院批准逮捕。
“我们将继续加大对网络诈骗及洗钱违法犯罪活动的打击力度。同时我们要劝告广大群众，不要为了一些蝇头小利出借自己的银行卡，也不要参与上下分、跑分等活动，这些都是违法行为。”口牙海岸派出所所长王彦平表示。
【责任编辑：周小妹】
【内容审核：曾 琪】
版权声明：国际旅游岛商报全媒体文字、图片、视频、音频等版权作品，欢迎转发，但非经本报书面授权同意，严禁包括但不限于转载或改编、引用等，违者必追究法律责任。
