西安银行渭南前进路支行2018“反洗钱”宣传活动 - 银行工资流水账单西安银行渭南前进路支行2018“反洗钱”宣传活动

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<h3><font color="#333333">　　西安银行渭南前进路支行积极响应人民银行反洗钱工作，组织开展反洗钱活动，向广大人民群众宣传反洗钱知识。</font></h3> <h3>门楣屏滚动宣传反洗钱</h3> <h3>网点大厅醒目位置摆放反洗钱宣传折页</h3> <h3>工作人员向前来办理业务的客户宣传洗钱知识</h3> <h3>户外人流密集地设点宣传反洗钱</h3> <h3>走进校园，给学生们普及反洗钱知识</h3> <h3>反洗钱，是指为了预防通过各种方式隐瞒、掩饰毒品犯罪、黑社会组织性质的犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污活动犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益的来源和性质的洗钱活动而采取的相关措施。</h3> <h3>洗钱的途径 （1）通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系； （2）利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注； （3）通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化； （4）通过购买彩票进行洗钱； （5）通过购买房产进行洗钱； （6）通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱； （7）地下钱庄； （8）毒品犯罪； （9）非法集资； （10）非法POS机套现。<br></h3> <h3>洗钱的危害 洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动。 洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果，严重危害经济的健康发展。洗钱的主要目的是掩饰和隐瞒违法所得，使违法所得表面合法化。 洗钱助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，导致社会不公平，败坏国家声誉。 洗钱活动损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争。 洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定。 洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律风险和运营风险。 </h3><h3><br></h3>

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