用银行卡跨省给他人“洗钱”，自己充当“人质”作保！四男子犯掩饰、隐瞒犯罪一审获刑四年罚五千

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为捞好处费，广西藤县四名男子不惜铤而走险，驱车跨省作案，提供银行卡给他人存入非法资金后还帮人取现“洗钱”，并甘愿充当对方“人质”来保证交易完成。近日，融安县人民法院以被告人陈某、梁某、莫某、欧某4人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪作出一审判决，被告人莫某被判处有期徒刑四年三个月，其余三被告人均被判处有期徒刑四年，并判处罚金各5000元。

四被告人均是广西藤县藤州人，其中被告人莫某曾因犯抢劫罪于2007年12月3日被广西藤县人民法院判处有期徒刑三年、缓刑三年。

2018年11月份期间，一个绰号叫“小张”的广东男子授意被告人陈某，告知提供银行卡给他人存入非法资金并帮忙取现，事后能从中获得好处费。被告人陈某授意被告人莫某寻找愿意提供银行卡的人，后莫某找到被告人欧某商量此事，欧某找到愿意提供银行卡的被告人梁某，梁某表示愿意提供自己的银行卡并愿意帮忙取现。

四被告人经合谋后，于2018年12月17日结伙驾车来到广东省茂名市电白区，由被告人梁某提供两张银行卡给他人存入非法资金人民币127600元。被告人梁某用以上银行卡到银行全部取现后，与被告人莫某、欧某三人开车将现金送到一不知名的村庄交给两名前来接应的男子。后莫某、欧某、梁某和事前“被押”在该不知名村庄的被告人陈某离开。次日，四被告人以相同的方法，帮助存入非法资金人民币109700元，帮助取现人民币109600元。

2019年1月11日，四被告人继续结伙驾车来到广东省茂名市电白区、阳西县一带，被告人梁某以相同的方法帮助存入非法资金人民币155700元，帮助取现人民币155000元。后由被告人莫某、欧某开车将现金送到一不知名的村庄交给两名前来接应的男子。后被告人莫某、欧某和事前“被押”在该不知名村庄的被告人陈某离开。

两次犯罪，四被告人从中非法获利人民币4万余元。其中被告人陈某分得人民币约15000元，被告人莫某分得人民币约5500元，被告人欧某分得人民币约7000元，被告人梁某分得人民币约14000元。

法院审理后认为，四被告人明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控四被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。在共同犯罪中，四被告人作用相当，均是主犯，均应当按其所参与的全部犯罪处罚。四被告人归案后均能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。法院根据四被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会危害程度及悔罪表现，依法作出上述判决。

图片来源于网络

原标题：《用银行卡跨省给他人“洗钱”，自己充当“人质”作保！四男子犯掩饰、隐瞒犯罪一审获刑四年罚五千》

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