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理财收入是不是银行流水_银行流水是只看收入吗

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玖富最新事件!最近又发生了一件事。一些玖富出借人跑到北京华夏银行要求华夏银行打印存管资金流水。遭到了华夏银行的拒绝。但是,根据国家的相关法律,出借人有权利要求银行这样做。但最终,即便发生了一些肢体冲突,银行依旧拒绝向出借人提供存管资金流水。事出反常必有妖!为什么会这样呢?其实这个道理是很简单的。类似陆金所这样的平台,你如果去查资金的流向,会非常容易。借款人在陆金所上发了一个借款标。你买下了这个标。于是你的钱就从你的账户通过存管银行到了借款人手中。这才是真正的p to p。没有资金池。但是玖富不是这么干的。玖富的债权是错配的。比如,你在玖富买的是一年标,但玖富给你匹配的是一个借款3年的借款人。而这笔借款是在两年前发生的。那么你的钱进入存管银行之后,是不会到借款人手中的。因为这笔借款在两年前就已经到了借款人手上。那么你这笔出借款就会到了上一个出借人手上吗?也不一定。为什么呢?比方说,上一个一年期出借人到期的时间是9月10号,而你的出借时间是9月15号。所以这个时间上并不能够完全的无缝连接。更何况,玖富把一个借款标,拆分成数百个甚至数千个小标,你出借1万块钱,往往可能会匹配到上千个借款人。那么这拆分的上千个借款标,要一一的无缝连接,那更是完全不可能的。所以要完成这么一个操作,只有一个办法。当你的钱进入存款银行之后,会进入一个总账户。通过这个账户,向借款人提供贷款。并通过这个账户,向出借人偿还本金和利息。由此你也可以明白,玖富的出借标所匹配的借款为什么不是固定的。同样的道理,玖富为了引诱你下车。会告诉你你的账户中回了多少钱,如果你不提取,过一段时间这笔钱就没有了。如果是真正的p to p,是绝对不可能有这种情况的。因为你存款账户中的钱,就是借款人的还款。只要你不取,这笔钱永远都是你的,永远都在你的账户中。而玖富的出借人的存款帐户的钱,实际就是由总账户分配过来的,并不存在对应你的出借标中哪一个借款人还的款。这就形成了目前这样一种状态。玖富想还你钱就还你钱,玖富想不还你钱就不还你钱。玖富想把你的钱从你的存款账户中取走就可以取走。玖富能够用多少钱把你骗进法催通道,它就向你的账户中打多少钱。那么这个总账户是什么呢?它就是资金池。因为玖富控制了资金池,当然它也就控制了还不还钱给你的权利。所以你明白为什么华夏银行不敢向出借人提供资金流水了吗?因为一旦提供,玖富的资金池就完全暴露了,而有关部门所说的,玖富没有资金池的谎言也就不攻自破了。那么玖富为什么要搞资金池,而不去做真正的p to p呢?其实这个道理也很简单。如果你贷款三年,你的贷款年利率是远远高于贷款一年的年利率的,而你在玖富买的一个月的出借标利息也是远远低于三年出借标利息的,而通过期限的错配。玖富通过多个一个月、两个月、一年这样的短期出借,来接力完成三年的借款,就能够最大化平台的利益。通过这种方式,玖富最高可以从中赚到近30%的利息差。玖富说它是中介。可是中介只赚中介费。玖富赚的仅仅是中介费吗?不光是利息差。在借款人的合同中,是有逾期利息这一说的,而且逾期利息非常高昂。但是在出借人的合同中,却完全没有逾期利息这一项。通过资金池的运作和债权的错配,高昂的逾期利息同样落入了玖富的腰包。所以玖富的问题现在只能通过行政手段来解决,很多地方不允许对玖富立案。因为一旦查起来,玖富那点事是经不起查的。@胡军@中国政府网@司法部@最高人民法院@最高人民检察院@中国公证协会@新华社@中央纪委国家监委网站@北京市人民检察院 @财经评论@北京12345 @新浪财经 @每日经济新闻 @财经评论 @法治日报@北京日报 @北京青年报 @人民日报@人民日报数字传播 @中国之声 @中国新闻周刊 @北京人民艺术剧院@财经评论 @起点新闻 @头条新闻 @新浪热点 @新浪新闻@胡锡进@司马南迪丽热巴超话下一战歌手超话你好星期六超话披荆斩棘超话杨幂超话王一博超话胡军超话收起@环球时报 @胡歌 最近又发生了一件事。一些玖富出借人跑到北京华夏银行要求华夏银行打印存管资金流水。遭到了华夏银行的拒绝。但是,根据国家的相关法律,出借人有权利要求银行这样做。但最终,即便发生了一些肢体冲突,银行依旧拒绝向出借人提供存管资金流水。事出反常必有妖!为什么会这样呢?其实这个道理是很简单的。类似陆金所这样的平台,你如果去查资金的流向,会非常容易。借款人在陆金所上发了一个借款标。你买下了这个标。于是你的钱就从你的账户通过存管银行到了借款人手中。这才是真正的p to p。没有资金池。但是玖富不是这么干的。玖富的债权是错配的。比如,你在玖富买的是一年标,但玖富给你匹配的是一个借款3年的借款人。而这笔借款是在两年前发生的。那么你的钱进入存管银行之后,是不会到借款人手中的。因为这笔借款在两年前就已经到了借款人手上。那么你这笔出借款就会到了上一个出借人手上吗?也不一定。为什么呢?比方说,上一个一年期出借人到期的时间是9月10号,而你的出借时间是9月15号。所以这个时间上并不能够完全的无缝连接。更何况,玖富把一个借款标,拆分成数百个甚至数千个小标,你出借1万块钱,往往可能会匹配到上千个借款人。那么这拆分的上千个借款标,要一一的无缝连接,那更是完全不可能的。所以要完成这么一个操作,只有一个办法。当你的钱进入存款银行之后,会进入一个总账户。通过这个账户,向借款人提供贷款。并通过这个账户,向出借人偿还本金和利息。由此你也可以明白,玖富的出借标所匹配的借款为什么不是固定的。同样的道理,玖富为了引诱你下车。会告诉你你的账户中回了多少钱,如果你不提取,过一段时间这笔钱就没有了。如果是真正的p to p,是绝对不可能有这种情况的。因为你存款账户中的钱,就是借款人的还款。只要你不取,这笔钱永远都是你的,永远都在你的账户中。而玖富的出借人的存款帐户的钱,实际就是由总账户分配过来的,并不存在对应你的出借标中哪一个借款人还的款。这就形成了目前这样一种状态。玖富想还你钱就还你钱,玖富想不还你钱就不还你钱。玖富想把你的钱从你的存款账户中取走就可以取走。玖富能够用多少钱把你骗进法催通道,它就向你的账户中打多少钱。那么这个总账户是什么呢?它就是资金池。因为玖富控制了资金池,当然它也就控制了还不还钱给你的权利。所以你明白为什么华夏银行不敢向出借人提供资金流水了吗?因为一旦提供,玖富的资金池就完全暴露了,而有关部门所说的,玖富没有资金池的谎言也就不攻自破了。那么玖富为什么要搞资金池,而不去做真正的p to p呢?其实这个道理也很简单。如果你贷款三年,你的贷款年利率是远远高于贷款一年的年利率的,而你在玖富买的一个月的出借标利息也是远远低于三年出借标利息的,而通过期限的错配。玖富通过多个一个月、两个月、一年这样的短期出借,来接力完成三年的借款,就能够最大化平台的利益。通过这种方式,玖富最高可以从中赚到近30%的利息差。玖富说它是中介。可是中介只赚中介费。玖富赚的仅仅是中介费吗?不光是利息差。在借款人的合同中,是有逾期利息这一说的,而且逾期利息非常高昂。但是在出借人的合同中,却完全没有逾期利息这一项。通过资金池的运作和债权的错配,高昂的逾期利息同样落入了玖富的腰包。所以玖富的问题现在只能通过行政手段来解决,很多地方不允许对玖富立案。因为一旦查起来,玖富那点事是经不起查的。 @新浪新闻 @新华社 @中国之声 @潇湘晨报 @现代快报 @北京大学 @超话社区 @凤凰网 @澎湃新闻 @人民日报@人民网 @成都商报 @东方财富网 @法治日报 @今日头条 @深圳商报 @司马南 @搜狐财经 @头条新闻@贾玲 @林墨 @秋瓷炫 @薛之谦 @杨雪 #金价涨了##教资##陈丽君 浪姐##南京一小区火灾15人遇难44人受伤##宗庆后逝世##我们的年三十##尼格买提##贾玲大波浪##浦东机场##甘肃地震巳致135人死亡##巴以冲突升级##中山二院##快手##肖战##蔡徐坤##王源##王俊凯##张艺兴##鹿晗##陈丽君 浪姐##金价涨了##饭圈文化该不该出现在校园##婚姻与爱情的本质是什么##北京金融局长##陈丽君 浪姐#@央视新闻调查 @美国驻华大使馆

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现金存入银行不仅能提高流水,再购买银行理财产品的话还能有助于提额。

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美国私人财富管理协会|银行流水藏惊人秘密

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#新浪看点##财经##今日看盘##股票##投资##A股##今日关注#【赴港开户火热 专家提醒需警惕背后风险】“存款特种兵转向香港”“香港丝滑开户,全流程经验分享”“港元定存年利率最高10%,真香!”……当前,社交平台上掀起一阵“赴港开户热”,不少网友看到相关发帖后颇为心动,去香港旅游的吴桐(化名)便是其中一位。然而,来到香港的银行网点后,使他震惊的不仅有定存利率,还有至少1小时的等候时间。存款利率高是吸引投资者“赴港开户”的主要缘由。但中国证券报记者调研发现,所谓的“高利率”往往都是银行为吸引新客户而推出的短期优惠。不少银行设置了“阶梯利率”,导致短期内储蓄利率较高,但拉长时间来看,长期储蓄利率实际上不升反降。此外,专家提醒,投资者需警惕汇率风险等,切勿盲目“上车”。“赴港开户”热度高“在小红书上搜香港攻略的时候,看到网友说那边的定存利率水平较高,需要的开户材料也不算麻烦,就打算旅游的时候顺便去开个户。”吴桐1告诉中国证券报记者,由于排队时间过长,最终自己放弃了在香港开户的想法。“都不是节假日,排队的人就超级多,有不少是从内地到香港开户的。建议还是得提前预约好再去。”他说。相比于吴桐,王鑫(化名)则做好了充足的准备,成功在香港开了多个账户。“提前已经看了不少的帖子,所以准备的资料也挺充分,包括身份证、港澳通行证、过关小票、地址证明、薪资流水、银行卡消费流水和手机里的投资账户。”王鑫表示,客户经理反复确认了资金来源、有无境外开户经历以及开户后的投资计划,在帮她存入100港元后,当场便办理激活了银行卡。“每家银行的审核标准都不一样,要求存入港元激活账户的金额也不一样,但人山人海的排队都是一样的。”吴桐和王鑫的经历恰恰是当下“赴港开户热”的缩影。中国证券报记者在调研过程中发现,开户人数日趋增多的同时,香港地区银行的开户条件也愈发严格。在此背景下,付费中介则在社交平台上活跃了起来。自称可为客户开通港户提供面签便利的中介人士小杨透露:“现在比年初开通港户的难度更大。主要是排队开户的人越来越多,给银行的运营管理造成了一定压力,所以银行会对客户进行筛选。比如,客户需要50万港元以上的现场存款、购买理财证明、地址证明、个人日常流水等。”多为短期优惠小杨告诉中国证券报记者,所在公司与香港地区的多家银行具有战略合作,客户在缴纳2000至3000港元左右的费用后,中介可帮助客户与长期联系的银行客户经理预约面签,这样不仅可以提高开户成功率,也可以让客户能够“当天下户”,拿到银行卡。在被问及为何会不惜花费时间和精力“赴港开户”的理由时,存款利率高是多位受访者的一致回答。巨丰投顾高级投资顾问杨前进告诉记者,在制度上港元和美元采取的是联系汇率,简单来说就是港元与美元挂钩。自从本轮美联储加息以来,香港金融管理局已经多次上调了基准利率,而这也和国内市场的降息环境形成了鲜明的对比,因此吸引了大批的内地投资者。但2中国证券报记者在调研过程中发现,所谓的“高利率”往往都是银行推出的短期优惠,并非长期可持续。以渣打银行(香港)为例,该行正推出“高息马拉松活期存款”活动,宣称客户“可享高达6%存款年利率”。具体而言,即日起至10月31日客户开通该银行账户,自开户日起至优惠期结束日(2024年1月31日)期间,存款利率呈阶段式递增。而6%的存款年利率仅在第三阶段即2024年1月2日至2024年1月31日期间客户才能享有。此外,中国银行(香港)所推出的特优人民币及外币定期存款优惠活动,宣称人民币定存年利率最高可达11%,美元定存年利率最高可达10%。然而,优惠利率仅为七天。此外,银行声明称每笔定期存款只可享此优惠一次,日后续期的利率将根据中银香港即时公布的为准。而该行目前推出的新资金特优定期存款,12个月期的美元定期存款年利率为4%。警惕汇兑风险业内人士表示,储户需注意存储利率波动风险,部分香港银行给出的高息存款利率期限较短,主要是为了吸引新客户存款,年化后利率水平具有很高吸引力,而阶梯利率的设置导致短期内储蓄利率较高,而拉长时间来看,长期储蓄利率显著降低。此外,多位专家向中国证券报记者强调了汇率风险,提醒投资者需关注美元对人民币汇率的变动情况以及美元的贬值情况。杨前进表示,随着美联储加息周期步入尾声,高利率环境能否持续有不确定因素,同时从中期来看,人民币波动预期也在减弱,赴港定存有汇率风险。此外,投资者也需考虑两地往返的路费等问题。对于以开通港股或美股投资账户为目的而“赴港开户”的投资者,业内人士称,今年在政策上已出台相关港股、美股投资账户开通限制,主要出自于对跨境券商的合规性考量,部分券商也确实暂停了相关业务。无论是投资港股,还是投资美股,均存在一定风险。香港本身是开放型市场,受到资金、事件3和政策的影响更为明显。招联首席研究员董希淼则提醒投资者,港股与美股的交易规则与A股市场具有差异,并不建议投资者盲目前往香港投资美股或港股。

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传承的核心在于每一代都应该是财富的创造者。财富像流水一样,不好好打理随时就会流走。

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从白手起家,到榜上有名,三位年轻富豪用了11年。流水百亿米哈游的财富

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翟子论语七则:一资本掌握在善人手里,便是向善的;资本掌握在恶人手里,便是向恶的。资本本身是一种工具,如同匕首,即可杀人,亦可防身。二资本的本质特性就是逐利与嗜血。资本嗜的是富人的血,中产阶级的血,还有穷人的血。所以,从事资本运作的人,就是资本逐利与嗜血的奴隶——吸血鬼。跟从事资本的人打交道,只能而且绝对要讲利益,断不可讲情怀。因为吸血鬼是无情的。三资本,资本家,资本主义,是当今世界所有邪恶的源头。毛泽东看清了这一点,所以,毛泽东坚决反对资本主义复辟。事实证明了,毛泽东是对的。四资本这个东西,其实是一个工具。它和世间万物一样,有其两面性,一面是嗜血,一面是造福,就看掌控它的主人是为了利己,还是利众。利己便是做恶;利众便是行善。五资本需要好项目助力以增值;好项目需要资本助力以增效。六资本的最大功劳是促进了人类社会的科技进步和生产力的发展,最大的罪恶是破坏了人类赖以生存的地球生态平衡,直至毁灭人类。六资本的本能是最大限度的追逐利润。 🇨🇳 【资金合作】🇨🇳 批发走量!欢迎合作!【2000万以内,最快当天放款】纯信用,无抵押,短期,手续简单。要求:有现金流,有还款能力。急用钱热线:1357221982915596825532【500-5000万】大额商业抵押,商业网签。(办公楼,写字楼,商铺,酒店,住宅,商场,别墅等)【投融资:股权+债权】《债权投资》1合作条件:股权质押100%(不参股,不控股。)债权关系(不参与经营,管理,不承担经营风险)2财务监管,保障专款专用。3负债率不超过65%4年化率15左右5按年计息(年末后置)资金:国企资管公司+基金管理公司。《股权投资》基本要求:1禁高风险,企业舆论状态良好,非上市企业,无不良记录。2具备一定的经验积累,和经济基础,财务状况良好。3项目要有创新能力,增长潜力,市场价值,发展愿景。资金:今日资本,真格基金,百度风投,晨辉创投,梅花创投,德同创投,东方富海,北极光创投等。【房地产相关资金业务】好项目投资工程配资企业配资土地前融土地竞标拍标pei标房地产代建联合开发工程在建抵押盘活烂尾楼房地产包销0首付/微首付购房装修贷收购资产,物业。可网签企业平负债,减负债,认缴资金资产打造美化报表备注:房地产行业相关其他业务都可以沟通。【银行,企业/个人信用资金业务】1有税可以来拿钱2有票可以来拿钱3有流水可以来拿钱4有公积金可以来拿钱5有保单可以拿钱6有车可以来拿钱7有房可以来拿钱8有社保可以来拿钱9征信好可以来拿钱10有打卡工资可以来拿钱11有退休公司可以来拿钱12各种企业贷,疑难杂症解决【房产有关的业务】:1.过桥赎楼2.加急撤押3.房产评估4.按揭贷款5.过户出证6.抵押房本【助力企业发展资金】矿产投融资酒店投融资地产投融资环保新能源投融资钢筋混凝土托盘煤炭贸易托盘工程配资投资设备抵押资金加油站专项资金停车场专项资金医疗耗材大额保理资金设备融资租赁《备注》:其他企业项目可以根据情况,针对研究。【闭环资金业务】银行冲量,全国亮资,倒贷垫资,走账过账,新老户增资验资,出国留学资金证明,拉小票,承兑汇票,企业摆账,存单质押,代打保证金,银行倒贷大额过桥,土地前融,拿地付尾款等,个人存单质押贷款,阳光存款,美元,欧元外币兑换,外汇,存款开银行授信。(只要资金安全,闭环。都可以研究。☎️ 1357221982915596825532【法务服务】法律顾问,合同拟订,诉讼保全,民事刑事,各种疑难杂症法律纠纷专业,实力,说话。【资金合作】有闲于资金,可以理财。托底,无风险。收益年化24%起全国个人资金,企业资金,银行资金,财团,基金。欢迎来谈合作。备注:其他资金相关业可沟通。只要资金安全,都可研究。 欲了解杭州中投华创、投融界、深圳永利资本背后的真实面目,请与本人联系。联系电话:1357221982915596825532《衮雪云国际资源共享平台》:为各类培训界导师(讲师)、各类民营企业主、职业经理人、各类书画艺术(工艺美术)家、武术家、各类文创产品、各类商(协)会长及全天下家长打通市场、智慧、人脉、财富及生命觉醒通道的国际化平台!联系人电话并微信:代    晶:13571188086翟佳林:13572497579

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“最厉害的原配!”湖南益阳,女子借钱给丈夫创业,谁知丈夫成功后出轨,不但给情人买别墅,花费上千万装修,亲生女儿大学四年到读研究生,却只给1万块,离婚时更把资产全部转移,原配不但把丈夫送进监狱,更在57岁的年纪自学审计和软件,最终用7年时间维权,讨回巨额财产。(案例来源:益阳中院)何娟看着丈夫那辆保时捷驶入地下车库,车上是司机和一名年轻女子。那女子,是朱丽和前夫生的女儿。这已经是何娟第三次来青岛固定丈夫出轨的证据。她把所有证据找到后,以重婚罪起诉张实强和朱丽。有很多亲戚不理解,认为她这个年纪,睁只眼闭只眼就过去了,何必把丈夫送进监狱?可老话说得好,未经他人苦,莫劝他人善。我们总喜欢站在道德制高点去道德绑架别人,可谁又知道当事人心中的痛苦和绝望?他们曾是一对恩爱夫妻。丈夫不满足每月拿死工资,他想出去创业,给妻子和女儿更好的生活。虽然家里没钱,何娟还是四处找亲戚借钱,义无反顾支持丈夫。后来,张实强在青岛成立一家装饰公司。因她要在家中照顾女儿和婆婆,因此夫妻俩过着两地分居的生活。中间,曾经有亲戚提醒何娟,但她对丈夫的爱深信不疑。直到婆婆周年忌日,她在他手机上看到一个女人发来的信息,才知道丈夫真的出轨了。这个发现无异于晴天霹雳,何娟的心碎了。曾经她以为,他们会携手一生。可现实却如此残酷。她绝望,痛苦。婆婆死后,从2015年到2017年,张实强先后三次起诉离婚。那三张传票,犹如三支利剑,深深刺痛了她的心。想到自己多年来的付出全都喂了狗,她决定反击。她前后三次去找证据,就有了文章开头那一幕。因为有她拿到的证据,一审法院以重婚罪判张世强和朱丽8个月有期徒刑。检察院认为量刑太轻,提出抗诉。二审判两人有期徒刑1年零6个月。虽然丈夫和情人被判刑,但何娟知道,她还要拿回夫妻共同财产。此后,她在100多本卷宗,上万页资料,几十万笔银行交易流水和工程款中,仔细寻找着蛛丝马迹。期间,她自学软件,在上千个日日夜夜里,独自完成了一个审计部门也难以厘清的工作量,梳理了所有的资金走向。我们无法用言语表达对这位奇女子的敬佩,可真正的辛苦和煎熬只有她自己知道。无数个日日夜夜,她不但要独自去找证据,还要忍受来自亲戚和外人的各种流言蜚语。在她寻找证据的过程中,有人支持她,有人冷眼旁观,更有人给予嘲讽。可所有的困难,都不能磨灭她寻求真相,维权的决心。最后,当她梳理完所有证据,她瘫坐在沙发上,任泪水肆意横流。证据显示,张实强给朱丽女儿支付购房款,首付十万。别墅物业费12万。别墅装修费上千万。朱丽名下有数套房产和别墅。可他们的亲生女儿,从读大学到研究生毕业,他只给了一万块。女儿结婚时买房买车,他给了80万,还说是在外面给别人磕头作揖,才借到的。这个狠心的男人,对自己和女儿,如此薄情,对小三却一掷千金。原来,男人一旦变心,简直薄情无义至极。之前,张世强一直说公司亏损,她用自己每月几千元的工资养着女儿和婆婆,支撑着家庭的所有开支。2012年,张实强第一次也是最后一次给她转了12万,那时他们结婚以来,他给她转的第一笔巨款。同年,他接了8000多万的工程。早在2016年,朱丽就开始购买上千万的理财产品。这上面每一个数字,每一个证据,都让人触目惊心,更让她心碎绝望。何娟是一个让人敬佩的女子,她在发现丈夫出轨后,亲手找到证据,把丈夫和第三者送进监狱,又亲手找到证据,要追回夫妻共同财产。那这件事在法律上该如何解读?1、何娟能追回夫妻共同财产吗?《民事诉讼法》第65条规定:谁主张谁举证。何娟经过七年时间,找出了张实强转移财产的证据。因此,她可以追回夫妻共同财产。2、法院审理后认为,张实强存在转移夫妻财产的行为。《民法典》第1092条规定,夫妻一方隐藏、转移、变卖、损毁、挥霍夫妻共同财产,或伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的,在离婚分割财产时,可以少分或者不分。经法院查明,张实强无偿转让40%的公司股权,把卡宴汽车抵偿给他人,属于意图隐藏或转移夫妻共同财产。可以少分财产。3、法院做出公正判决:第一,张实强重婚,构成刑事犯罪第二,张实强婚内转移夫妻共同财产,可以少分财产。第三,张实强赠与朱丽的财产,既无权处方夫妻共同财产,更违背公序良俗,应予撤销。综上,法院判决:何娟获得50万存款和益阳一处房产登记。在朱丽名下的四处房产和一处别墅,归何娟所有。整整7年时间,2555个日夜,何娟用自己的执着和坚持,迎来公平公正的判决。正如有网友所说:“何娟不但赢回了属于她的东西,也赢回了她的尊严,更为万千女性赢回了底气和希望!”对此,你怎么看?(申城法谈)

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赚钱累如狗花钱如流水怎么破你要开始理财了

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支本 理财本 记账本 流水账 收支簿帐本 个人 理财

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明文件,或者申卡所属银行定存/理财证明文件,银行代发工资流水都可以。

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河南平顶山,大妈在银行嚎啕大哭,捶胸顿足,她100多万存在银行,来取钱给儿子买房,可万万没想到,100多万不见了不说,她还倒欠银行13万,银行说和他们无关,大妈一怒之下,揭开银行不为人知的真相。(案例来源:中国经济周刊)纪阿姨给女儿小陶打去电话,还没说话,就哭的稀里哗啦的。小陶第一次遇到老成持重的母亲这么失态,知道一定是遇到了她无法承受的事,赶紧问母亲发生了什么事?在母亲磕磕绊绊的讲述里,小陶才终于弄明白事情的来龙去脉。原来,纪阿姨在2005年到2006年之间,在家附近的银行办了一张卡,开始把攒的钱往里存。眼看着儿子一天比一天大,得挣钱给他买房准备娶媳妇,于是,纪阿姨开始了打工存钱的生活。她每个月,都把工资存进这张卡里,她把银行当成了存钱罐,陆续存了100多万。2019年下半年,儿子那边终于把一个姑娘领回家,说丑媳妇见公婆,把纪阿姨高兴的心花怒放。儿媳长的清秀标志,温婉可人,纪阿姨看了心里喜欢的不得了,恨不得儿子赶紧把姑娘娶进门。儿子结婚当然得准备婚房,于是,纪阿姨准备取出100多万,给儿子首付买套房。可万万没想到,纪阿姨把银行卡递给柜员,她噼里啪啦一顿操作后,直接告诉纪阿姨,她卡里一分没有,还倒欠银行13万。这句话直接让纪阿姨呆若木鸡,她就像一只貔貅一样,光进不出。她满打满算存钱这么久,这么多年只取了2次钱,每次取5000,累计也就一万。按理说,卡里的钱存在银行最安全,怎么就不翼而飞,还拉了一屁股饥荒?可银行一口咬定,银行卡里一分没有,纪阿姨急火攻心,急得嚎啕大哭。平时,儿女都给她零花钱,她一日三餐也简单,根本花不了多少钱。好不容易省吃俭用,精打细算攒了这么点钱,存在她自认为最安全的地方,竟然一分都不剩,还倒欠银行13万,这简直太不可思议了。万般无奈下,纪阿姨给女儿小陶打去电话,小陶赶紧跑来银行了解情况。小陶问母亲,每次存款的回执单放在哪里了?纪阿姨说她400度的老花眼,根本看不清小票,柜员说拿着不安全,所以当场都撕了。这太蹊跷了,在小陶不断和银行沟通下,终于弄清楚了,原来是银行的一个董姓员工,挪用这笔钱,进行网络博彩全输光了。而这个董某,是银行的客户经理。对方经常向纪阿姨,推荐可以赚钱的理财产品,她也很信任对方。至于倒欠银行的13万,是她暗箱操作的信用卡和贷款。而且,信用卡所预留的手机号和住址,都是董某的。从银行打出来的流水明细显示,2019年3月17日,分别转出两笔累计20万元,去向都是一个广州邦泰科技咨询公司。当然,这个公司纪阿姨从未接触过,甚至都没听过。而2019年3月29日,账上的40万资金又被转向了一个叫康某某的人。同样,纪阿姨根本不认识这个人。而银行认为,纪阿姨钱没了,都是董某暗箱操作的,和银行无关。可纪阿姨和女儿看来,她们把钱存银行了,不是存在董某这里了,银行应该先主动承担客户损失,再自己单方面去向董某追责。这本就是银行管理的失职,风险不能转嫁给储户。通过纪阿姨的遭遇,她还发现,银行员工竟然出卖客户信息。有的银行员工,仅靠帮忙查询银行卡信息,每条80到110元,一年黑色收入超30万元。那么,从法律角度,该如何认定这件事呢?1、银行员工盗取储户的钱进行博彩,违反了什么法律?《刑法》第二百七十二条规定,银行员工利用职务上的便利,挪用储户资金归个人使用或借贷给他人,数额较大且超过三个月未还,或者虽未超过三个月但数额较大且用于营利活动或非法活动的,可处以三年以下有期徒刑或拘役。如果数额巨大或不退还,可处三年以上十年以下有期徒刑。所以,董某作为银行员工,盗取纪阿姨的钱进行博彩的行为,不仅违反了《刑法》中关于挪用资金和赌博的相关规定,同时也违反了银行内部的规章制度。这种行为会受到法律的严厉惩处。2、储户把钱存进银行,就和银行只见形成了蓄合同的法律关系。《商业银行法》第二十九条,商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。银行作为储户存款的保管机构,应该向储户提供安全保障,包括账户安全、信息安全等。同时,银行对存款的安全有法定的监管义务与安全保障义务。3、银行需要承担赔偿责任吗?《商业银行法》规定:“商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。”如果银行员工利用伪造的公章,或出售虚假理财产品,其行为构成表见代理,银行应承担民事责任。如果银行员工的行为不构成表见代理,但银行对其员工的犯罪行为具有明显过错,并且这种过错行为,与客户经济损失之间存在因果关系,银行应承担赔偿责任。对此,你怎么看?#MCN首发激励计划##记录我的2024##春日生活打卡季#刑法实用版

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