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10月5日,她被网友拉进一个名为福利刷单的群,结果短短两天时间...通过被害人的银行卡流水,发现了其中一个犯罪嫌疑人朱某,江西省...
“快递理赔”诈骗案,牵出亿元“卖卡”帮信犯罪团伙 今年7月,...侦查人员立即顺藤摸瓜,不断深挖线索后发现,这很可能是一个多人...
2月中旬,南岸分局海棠溪派出所根据分局反诈中心推送的“断卡”...研判过程中,办案民警发现在主城某区工作的黎某银行流水异常,...
2021年10月,在“金秋迅雷”断卡专项行动中,科尔沁分局接到...最近一次转账流水竟达40余万元。 一个游手好闲的无业青年,为何...
近日,惠民县公安局在“净网”行动中,成功打掉1个跑分取现犯罪...民警立即调查核实,梳理分析涉案银行流水,围绕涉案人员信息链、...
东北网4月14日讯 近期,哈尔滨市公安局南岗分局荣市街派出所在...民警发现了一个专门为电信诈骗份子提供银行卡、电话卡的贩卡卖卡...
今年10月,常熟市公安局服装城派出所接到线索,发现一男子使用...所谓“跑分”,原本是一个计算方面的名词,而在网络犯罪中,特指...
断链条、严打击,成功打掉了一个全链条“洗钱”诈骗犯罪团伙,...10月13日,璧山区反诈骗中心民警在工作中发现,辖区居民罗某...
红网时刻怀化9月8日讯 (通讯员 杨通智)8月27日,反诈专班经过...一个以周某为首涉嫌为网络犯罪活动洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面,...
广西贵港市平南县警方近日捣毁了一个利用非法第四方支付平台为...涉案流水超10亿元。 2021年5月,平南县警方在梳理“断卡行动”...
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王某抓获 今年1月6日17时许,灵台居民夏某在某聊天APP上和一个...裸聊1分54秒后对方将视频挂断,随后一个陌生女子添加夏先生微...
在加格达奇辖区内有8人名下的银行卡账号流水异常,且交易金额...经过近一个月持续开展工作,在地局相关部门的大力支持下,5月29...
5月10日,沙市区公安分局中山路派出所根据“断卡”线索研判...背后可能藏匿着一个跑分洗钱的犯罪团伙。随即,该所联勤分局反诈...
嫌疑人指认作案工具 事情缘于日常工作中的一个小细节。10月14日...民警围绕陈某、易某等人信息链、数据链、涉案银行流水进行缜密...
2月17日,巴东县公安局刑侦大队查获一个替他人网络犯罪“洗钱”的团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,缴获涉案银行卡30余张,涉案银行...
日进斗金的“兼职”工作 今年2月,网络上一条“兼职”信息引起...对方给徐某提供了一个“网络跑分平台”网址,并承诺徐某以银行卡...
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2022年6月中旬,邵春阳在梳理“断卡”线索时发现一男子名下...2022年7月,一个成员约为四人的“跑分”团伙进入邵春阳的研判...
据犯罪嫌疑人李某某供述:2021年底,一个不经常联系的朋友突然...因为自己缺钱,于是便答应了他前往外地将自己的一张银行卡提供给...
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